107031, Москва,
Страстной бульвар, 8А
Страстной бульвар, 8А
/
/
/
/
/
/
США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России
Совместными рекомендациями Минторга, Минфина и Минюста США перечислены отдельные признаки сделок, которые могут свидетельствовать о попытках обойти санкции:
- Использование корпоративных структур для сокрытия права собственности, источника средств или вовлеченных стран, на которые распространяются санкции;
- Нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта;
- Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто связанных с финансовыми операциями учреждения в юрисдикциях, отличных от регистрации компании;
- Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного товара;
- Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике;
- Платеж, поступающий из сторонней страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя;
- IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении;
- Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании;
- Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете;
- Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси;
- Направление покупок через определенные перевалочные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать юрисдикции Китая, Армению, Турцию и Узбекистан и другие близкие к России страны.
Ознакомиться с документом
03 / 03 / 2023
- Екатерина МакееваПартнер, руководитель практик Санкционное право и M&A
Другие материалы