• /
  • /

США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

Совместными рекомендациями Минторга, Минфина и Минюста США перечислены отдельные признаки сделок, которые могут свидетельствовать о попытках обойти санкции:
  • Использование корпоративных структур для сокрытия права собственности, источника средств или вовлеченных стран, на которые распространяются санкции;

  • Нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта;

  • Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто связанных с финансовыми операциями учреждения в юрисдикциях, отличных от регистрации компании;

  • Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного товара;

  • Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике;

  • Платеж, поступающий из сторонней страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя;

  • IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении;

  • Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании;

  • Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете;

  • Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси;

  • Направление покупок через определенные перевалочные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать юрисдикции Китая, Армению, Турцию и Узбекистан и другие близкие к России страны.

Ознакомиться с документом
03 / 03 / 2023
  • Екатерина Макеева
    Партнер, руководитель практик Санкционное право и M&A

Другие материалы