Предложения по усилению эффективности контроля за соблюдением санкций опубликовало Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии (BMWK):

Мы усиливаем ответственность компаний: экспорт в третьи страны должен быть доступен только при подаче прозрачных деклараций о конечном местонахождении в рамках экспортной декларации. Это касается всех санкционных товаров, которые имеют значение для российской военной техники. Для этого мы проводим кампанию на уровне ЕС и корректируем национальные правила;

В рамках гармонизации ЕС мы вместе с нашими партнерами обеспечиваем, чтобы преднамеренные нарушения обязанности представлять правдивые декларации о конечном местонахождении в будущем стали уголовным преступлением на территории всей Европы;

Мы усиливаем социальные и корпоративные риски, связанные с экспортом товаров, подпадающих под санкции, в определенные третьи страны;

Экспортные санкции приобретают полную силу только в том случае, если они поддерживаются или, по крайней мере, соблюдаются как можно большей группой стран-партнеров. Для этого мы активизируем дипломатические усилия, которые уже предпринимаются, совместно с новым координатором ЕС по санкциям и нашими международными партнерами;

Мы решительно выступаем на уровне ЕС за создание нормативной базы для стимулирования сотрудничества в юрисдикциях, не связанных с сотрудничеством, например, путем отмены таможенных льгот;

Мы совместно с нашими партнерами по ЕС последовательно используем возможность, уже введенную 8-м пакетом санкций, для включения компаний из третьих стран в списки лиц, вовлеченных в деятельность по уклонению от уплаты налогов;

Мы также внедряем на уровне ЕС правовую базу, предусматривающую введение санкций в отношении закупок, чтобы исключить определенные компании из третьих стран в качестве получателей товаров, подпадающих под санкции (по образцу Приложения IV к Регламенту 833/2014);

Кроме того, мы берем на себя ответственность за товары, произведенные заново, предлагая в Совете ЕС новый критерий включения в перечень, который позволяет вводить санкции против физических и юридических лиц только на том основании, что продукт европейского происхождения передается в Россию через компанию из третьих стран;

Мы вместе с нашими партнерами дополняем секторальные санкции ЕС против России общим требованием о раскрытии информации, адресованным всем, которое уже содержится почти во всех санкционных постановлениях ЕС: те, кто располагает информацией, относящейся к санкциям, должны сообщать о ней в органы по обеспечению соблюдения санкций;

До настоящего времени органы, применяющие санкции, получали лишь отдельные уведомления, даже в случаях, когда уже применяются требования к раскрытию информации. В этой связи мы делаем упор на дальнейшую гармонизацию законодательства ЕС в части наказания за сокрытие информации.

Усиление борьбы с уклонением от санкций также должно быть в центре внимания одиннадцатого пакета санкций.

Ознакомиться с документом

23 / 02 / 2023

Екатерина Макеева

Партнер, руководитель практик Санкционное право и M&A

В Германии призвали ужесточить меры против обхода антироссийских санкций

Другие материалы