Валерий Волох выступил на конференции «Уголовно-правовая ответственность бизнеса»
2019/12/13
Валерий Волох выступил на конференции «Уголовно-правовая ответственность бизнеса»

Валерий Волох, руководитель Уголовной практики адвокатского бюро А-ПРО, принял участие в работе конференции «Уголовно-правовая ответственность бизнеса», организованной Право.ru. Конференция прошла 12 декабря.  

В своем докладе Валерий обозначил основные действия, которые могут привлечь к юридическому лицу внимание правоохранительных органов. В частности, Валерий отметил высокий риск работы с т.н. фирмами-«однодневками» — даже если руководство компании ведет бизнес добросовестно и компания осуществляет реальную финансово-хозяйственную деятельность, коммерческие отношения с недобросовестными контрагентами могут повлечь правовые последствия. К той же категории риска относятся финансовые отношения и с офшорными компаниями. 

При ведении финансово-хозяйственной деятельности, всегда важно обращать внимание на нюансы. Слишком частое внесение изменений в ЕГРЮЛ, нахождение фирмы не по месту регистрации, не подтвержденные документами крупные денежные переводы — все эти аспекты могут привести к повышенному вниманию правоохранительных органов. 



Другие новости