Sanctions law

SERVICES

Ekaterina Makeeva

Partner, head of Sanctions Law and M&A practice

Review of logistics and business processes in terms of sanction risks:
1
Advising on sanctions imposed by the US, EU, UK, and other foreign jurisdictions
2
Advising on fine-tuning business processes considering Russian anti-sanction measures
3
Analysis of sanction risks by counterparties and servicing banks
4
Analysis of risks of breaching US export controls and secondary sanctions
5
Assistance in working out sanction compliance
6
Requesting clarification from regulatory authorities (e.g. US OFAC, BIS, UK HM Treasury, FCDO, DIT, EU regulators, etc.)
7
Assistance in business relocation and localization

OUR STRENGTHS

  • Comprehensive risk analysis and mitigation considering both direct statutory prohibition and existing business practice

  • Working across international jurisdictions, cooperation with local legal advisors

  • Cooperation with banks and investment advisors

  • Finding practical solutions

SELECTED PROJECTS

  • Sanction Due Diligence for a construction and mining company

  • Participating in major credit projects in relation to loan security and stock exchange regulation compliance (black-out periods)

  • Supporting and coordinating investment and legal advisors in preparing for IPO process on major international stock exchange markets

  • Interaction with state authorities in order to prepare legal opinions for regulatory acts, participating in State Duma subject committees working groups

  • Interacting with registrars, depositaries and secretarial companies in relation to non-resident companies, interaction with Federal Antimonopoly Service and the Central Bank of the Russian Federation

  • Supporting major M&A projects by preparing shareholder agreements, conducting Due Diligence, and supervising the actual transactions

  • Supporting operations of the client's offshore companies, assisting in resolving corporate law issues

  • Supporting transactions under Russian and English laws considering other applicable jurisdictions (Jersey, Cyprus, Hong Kong): shareholder agreements, security issues in loan agreements, Due Diligence, listing regulation and disclosure requirements compliance etc.

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
27.04.2023

Что означает для российских инвесторов отделение их счетов в Казахстане

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
26.04.2023

Обменяй меня. За попытки национализации российского имущества в ЕС ответили активы Fortum и Uniper

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
20.04.2023

Расписки уходят от блокировки. СПБ Биржа повышает ликвидность квазироссийских бумаг

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
17.04.2023

Потолок с дыркой. США обеспокоены продажей российской нефти выше лимита цен

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
14.04.2023

«Норникель» объявил о выкупе акций с биржи для мотивационной программы сотрудников

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
12.04.2023

В Вашингтоне сняли трубку. Под санкции США попали «МегаФон» и «Металлоинвест»

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
04.04.2023

Как долг на голову. Иски Газпромбанка застали «Мечел» врасплох

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
30.03.2023

«Райффайзен» избавится от «дочки»: что будет с деньгами на вкладах и картах

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
29.03.2023

Уборка зерновых трейдеров. Крупные международные игроки сокращают бизнес в России

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
29.03.2023

Невозвратный билет на Запад без багажа. Как Минфин ужесточил условия выхода иностранного бизнеса из РФ

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
27.03.2023

Российские банки примут иностранцев. Новые поправки облегчат открытие счетов из-за рубежа

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
20.03.2023

ЛУКОЙЛ все жиже к Африке. Компания рассчитывает получить первый СПГ до конца года

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
15.03.2023

США прокачивают санкции. Новые антитурбинные ограничения могут осложнить работу экспортных газопроводов

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
11.03.2023

Почему Авен и Фридман решили выйти из акционеров Альфа-банка

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
02.03.2023

Батька облигация. Российские инвесторы не могут получить выплаты по белорусским госбондам

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
15.02.2023

Минфин предложил разрешить расчеты через платежные системы из дружественных стран

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии
24.01.2023

Программирование за три моря. Российские разработчики усиливают присутствие в Индии

В нефтекомпаниях развивают самоконтроль. Власти РФ перепоручат им борьбу с потолком цен
23.01.2023

В нефтекомпаниях развивают самоконтроль. Власти РФ перепоручат им борьбу с потолком цен

Игноритарные акционеры. Компании смогут не учитывать мнение миноритариев из «недружественных» стран
18.01.2023

Игноритарные акционеры. Компании смогут не учитывать мнение миноритариев из «недружественных» стран

Право на право. Как политическая целесообразность победила юридическую
30.12.2022

Право на право. Как политическая целесообразность победила юридическую

Потолок им не указ. Российским компаниям запретили торговать нефтью по западным предельным ценам
27.12.2022

Потолок им не указ. Российским компаниям запретили торговать нефтью по западным предельным ценам

Как может работать механизм противодействия потолку цен на нефть
27.12.2022

Как может работать механизм противодействия потолку цен на нефть

Народ к омбудсмену неквалом повалит. В России может появиться новая схема разрешения споров с брокерами
15.12.2022

Народ к омбудсмену неквалом повалит. В России может появиться новая схема разрешения споров с брокерами

Оговорочка по трейду. США оставили себе возможность торговать с «Норникелем» Владимира Потанина
15.12.2022

Оговорочка по трейду. США оставили себе возможность торговать с «Норникелем» Владимира Потанина

Для Shell ищут выход из России. «Газпром нефть» может выкупить ее долю в Салыме
13.12.2022

Для Shell ищут выход из России. «Газпром нефть» может выкупить ее долю в Салыме

Veon просит кредиторов подождать. Холдинг начал урегулирование долгов 2023 года
12.12.2022

Veon просит кредиторов подождать. Холдинг начал урегулирование долгов 2023 года

Купоны ушли на капитальную позицию. Субординированные облигации ВТБ остались без выплат
08.12.2022

Купоны ушли на капитальную позицию. Субординированные облигации ВТБ остались без выплат

Совкомбанк заместил облигации. Инвесторы смогли продать евробонды банка и купить российские
29.11.2022

Совкомбанк заместил облигации. Инвесторы смогли продать евробонды банка и купить российские

Как пользоваться зарубежным счетом и картой, не нарушая законов в России
22.11.2022

Как пользоваться зарубежным счетом и картой, не нарушая законов в России

Долгам подбирают обменный курс. Российские компании осваивают работу с недружественными кредиторами
22.11.2022

Долгам подбирают обменный курс. Российские компании осваивают работу с недружественными кредиторами

Сицилийская защита. Италия может попросить отсрочку от эмбарго ЕС для НПЗ ЛУКОЙЛа
20.11.2022

Сицилийская защита. Италия может попросить отсрочку от эмбарго ЕС для НПЗ ЛУКОЙЛа

Сотрясают основы. К чему приведет кража у России 300 миллиардов долларов
16.11.2022

Сотрясают основы. К чему приведет кража у России 300 миллиардов долларов

Брокеры потянулись за инвесторами. Участники российского рынка выходят на биржи Казахстана
24.10.2022

Брокеры потянулись за инвесторами. Участники российского рынка выходят на биржи Казахстана

Бонду ищут дублера. Инвесторы просят заместить еврооблигации российских компаний
20.10.2022

Бонду ищут дублера. Инвесторы просят заместить еврооблигации российских компаний

Разморозка силой слова. Для подачи заявления на разблокировку активов остается месяц
18.10.2022

Разморозка силой слова. Для подачи заявления на разблокировку активов остается месяц

ЕС подтвердил способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян
07.10.2022

ЕС подтвердил способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян

Фондовый Петербург. СПВБ поборется за долю рынка Московской биржи
19.09.2022

Фондовый Петербург. СПВБ поборется за долю рынка Московской биржи

«Миром» это не кончится. У россиян остается все меньше способов оплаты за рубежом
15.09.2022

«Миром» это не кончится. У россиян остается все меньше способов оплаты за рубежом

Всем чипец. Российская электроника попала в черные списки
15.09.2022

Всем чипец. Российская электроника попала в черные списки

Связи нашлись в Киргизии. Veon реорганизует активы в СНГ
13.09.2022

Связи нашлись в Киргизии. Veon реорганизует активы в СНГ

Брокер «Открытия» попросил Швейцарию разблокировать активы клиентов
08.09.2022

Брокер «Открытия» попросил Швейцарию разблокировать активы клиентов

ЦБ готовит фонд из замороженных продуктов. Доходы от недружественных активов могут пустить на компенсации российским инвесторам
08.09.2022

ЦБ готовит фонд из замороженных продуктов. Доходы от недружественных активов могут пустить на компенсации российским инвесторам

Нефть и газ накрыли потолками. Европа и G7 собираются ограничить цены на российские углеводороды
03.09.2022

Нефть и газ накрыли потолками. Европа и G7 собираются ограничить цены на российские углеводороды

Поставщики перегрузили зерно. Состав крупнейших экспортеров меняется
01.09.2022

Поставщики перегрузили зерно. Состав крупнейших экспортеров меняется

Эмитенты разбрелись по стратегиям. Компании пытаются найти способы расчета с держателями облигаций
30.08.2022

Эмитенты разбрелись по стратегиям. Компании пытаются найти способы расчета с держателями облигаций

Салымская нефть задержалась с оплатой. «Газпром нефть» винит Shell в проволочках с платежами за поставки
30.08.2022

Салымская нефть задержалась с оплатой. «Газпром нефть» винит Shell в проволочках с платежами за поставки

«Недружественных» игроков впустят через форточку. Для них будет доступен режим переговорных сделок в РФ
26.08.2022

«Недружественных» игроков впустят через форточку. Для них будет доступен режим переговорных сделок в РФ

Salym переезжает в Россию. «Газпром нефть» добилась перевода СП с Shell в юрисдикцию РФ
22.08.2022

Salym переезжает в Россию. «Газпром нефть» добилась перевода СП с Shell в юрисдикцию РФ

Суд удовлетворил заявление о переводе старейшего нефтяного СП в российскую юрисдикцию
22.08.2022

Суд удовлетворил заявление о переводе старейшего нефтяного СП в российскую юрисдикцию

Санкционные банки пытаются вернуться в App Store
16.08.2022

Санкционные банки пытаются вернуться в App Store

Дружественная диверсификация. «СПБ биржа» может разнести иностранные бумаги по множеству депозитариев
11.08.2022

Дружественная диверсификация. «СПБ биржа» может разнести иностранные бумаги по множеству депозитариев

Лирно настроенные банки. В Турции оказали теплый прием картам «Мир» российских подсанкционных игроков
10.08.2022

Лирно настроенные банки. В Турции оказали теплый прием картам «Мир» российских подсанкционных игроков

Не теряя облига. Государство поддержало «Яндекс», VK и Ozon перед лицом держателей евробондов
04.08.2022

Не теряя облига. Государство поддержало «Яндекс», VK и Ozon перед лицом держателей евробондов

Энергокольцо размыкается. Прибалтика может досрочно отключиться от энергосистемы России
13.07.2022

Энергокольцо размыкается. Прибалтика может досрочно отключиться от энергосистемы России

Юрлица плохих активов. Подсанкционные банки делением умножат капитал
21.06.2022

Юрлица плохих активов. Подсанкционные банки делением умножат капитал

Нефть переложили подальше от санкций. «Газпром нефть» снизила долю в сербской структуре в пользу «Газпрома»
11.05.2022

Нефть переложили подальше от санкций. «Газпром нефть» снизила долю в сербской структуре в пользу «Газпрома»

Ответственность за нарушение санкций ЕС в сфере ВЭД
Екатерина Макеева

Ответственность за нарушение санкций ЕС в сфере ВЭД
-

Раскрытие информации в условиях санкций
Екатерина Макеева

Раскрытие информации в условиях санкций
-

Виды санкций и ключевые риски
Екатерина Макеева

Виды санкций и ключевые риски
-

©2023. A-PRO Law Firm | All rights reserved
107031, Moscow
8A Strastnoy blvd.